西水股份:第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-09-21 11:06:19

关键词: 第一次临时 临一定会议 银行承兑汇票

证券简称:西水股份 证券代码:5000291 编号:临5007-0500

内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会5007年第一次临一定会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部,对公告的虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏负连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会5007年第一次临一定会议通知于5007年9月13日以传真和书面的最好的方法送达与会人员、5007年9月18日上午以传真形式召开。应到董事11名,董事李海宝委托董事李少华代为表决,实到董事10名。公司监事会成员和总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、通过了《关于公司为北京鸿智慧网通实业有限公司提供500000万元银行贷款和95000万元银行承兑汇票担保的议案》;

公司以持有的兴业银行股权中的15000万股股权作质押,为北京鸿智慧网通实业有限公司在浦东发展银行北京中关村支行的500000万元人民币银行贷款和95000万元银行承兑汇票提供担保,合计担保金额为195000万元,期限为一年。

本项议案董事李少华先生、李海宝先生、赵文静女士出于担保对公司的风险考虑,投了弃权票。

本项担保需提交股东大会审议通过。

本议案表决情况表:同意8票,弃权3票,反对0票。

二、通过了《关于公司为德盈润泰实业有限公司提供500000万元银行贷款和95000万元银行承兑汇票担保的议案》。

公司以持有的兴业银行股权中的15000万股股权作质押,为德盈润泰实业有限公司在浦东发展银行北京中关村支行的500000万元人民币银行贷款和95000万元银行承兑汇票提供担保,合计担保金额为195000万元,期限为一年。

本项议案董事李少华先生、李海宝先生、赵文静女士出于担保对公司的风险考虑,投了弃权票。

本项担保需提交股东大会审议通过。

本议案表决情况表:同意8票,弃权3票,反对0票。

公司独立董事孙莉女士、李维红女士、董德芹女士、梁士念先生对以上两项担保发表了同意意见。

以上担保总金额为395000万元,以公司所持有的35000万股兴业银行股权提供质押担保。

截止上述议案的表决通过,公司对外担保累计金额为:人民币465000万元(其中银行承兑汇票195000万元、银行贷款265000万元)。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会